• Луговский Дмитрий Иннокентьевич является единственным учредителем 3 фирм: ООО «Дельта Капитал», ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Инвест».
• В ООО «Дельта Капитал», ООО «Гамма Инвест» Луговский Д.И. является генеральным директором.
• В ООО «Дельта Инвест» генеральным директором является доверенное лицо Луговского Бочаров С.А.
• Основным активом ООО «Дельта Капитал», ООО «Гамма Инвест» является находящееся в собственности фирм здание по адресу: Москва ул. Инженерная, дом 12а.
• Основным активом ООО «Дельта Инвест» является находящееся в собственности фирмы здание по адресу: Московская область, Пушкинский район, Тарасовский с.о., пос. Лесные Поляны, мкр-н «Полянка».
• Луговский Д.И. не отчуждал каким-либо способом принадлежащие ему 100% долей уставного капитала вышеперечисленных фирм.

Имевшие место противозаконные действия:
1)
ООО «Дельта Капитал»
На основании поддельных документов МИФНС N 46 по гор. Москве внесла изменения в учредительные документы (Приложение №1).
Исходя из полученных выписок, можно предположить, что 100% долей уставного капитала ООО были отчуждены дважды, т.е. находятся у так называемого «добросовестного приобретателя».
В настоящий момент единственным учредителем числится Андреев Александр Владимирович, генеральным директором Бутаков Альбин Юрьевич.
Исходя из всего вышеприведенного, можно предположить, что указанные лица и представили поддельные документы в МИФНС N 46.

ООО «Гамма Инвест»
На основании поддельных документов МИФНС N 46 по гор. Москве внесла изменения в учредительные документы (Приложение №1).
Исходя из полученных выписок, можно предположить, что 100% долей уставного капитала ООО были отчуждены дважды, т.е. находятся у так называемого «добросовестного приобретателя».
В настоящий момент единственным учредителем числится Андреев Александр Владимирович, генеральным директором Бутаков Альбин Юрьевич.
Исходя из всего вышеприведенного, можно предположить, что указанные лица и представили поддельные документы в МИФНС N 46.

ООО «Дельта Инвест»
На основании поддельных документов МИФНС N 46 по гор. Москве внесла изменения в учредительные документы (Приложение №1).
Исходя из полученных выписок, можно предположить, что 100% долей уставного капитала ООО были отчуждены дважды, т.е. находятся у так называемого «добросовестного приобретателя».
В настоящий момент единственным учредителем и генеральным директором Бутаков Альбин Юрьевич.
Исходя из всего вышеприведенного, можно предположить, что указанное лицо и представило поддельные документы в МИФНС N 46.

Таким образом, имеют место действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, т.к. балансовая стоимость имущества ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Капитал» и ООО «Дельта Инвест» составляет более одного миллиона  рублей.

2)
17 июля 2009 года Москвы в помещениях по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, дом 12а было свершено открытое хищение группой лиц учредительных, бухгалтерских и иных документов следующих фирм ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Капитал», ООО «БетаКап», ООО «Омега Инвест», ООО «Дельта ТМ», ООО «Риплекс», ООО «Мофит Глобал» и ООО «Ридвуд», документы ИП «Луговский Д.И.», а так же личные документы Луговского Д.И.
В том числе похищены:
а) Оригинал свидетельства о собственности ООО «Гамма Инвест» на 1\2 долю в праве собственности на здание по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, дом 12а.
б) Оригинал свидетельства о собственности ООО «Дельта Капитал»  на 1\2 долю в праве собственности на здание по адресу: г. Москва, ул. Инженерная, дом 12а.
в) Оригинал свидетельства о собственности Луговского Д.И. на квартиру по адресу: г.Москва, ул. Шаболовка, д.
Документы, хранившиеся в указанных помещениях, были незаконно погружены в автомобиль «Тойота» с регистрационным номером Н 597 ВР 199 регион и вывезены в неизвестном направлении.

Таким образом, имеют место признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ, - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и связанный с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.

Вышеуказанные факты могут подтвердить хххххххххххх, работающий в ООО «Дельта Капитал» по трудовому договору, а так же дворник хххххххххххх, который так же на следующий день (18 июля) видел, как были вывезены компьютеры, принадлежавшие вышеперечисленным фирмам.

Предпринятые действия:

1. Подано заявление о противозаконном завладении 100% долей уставного капитала ООО «Дельта Капитал», ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Инвест» - в настоящее время находится в ОБЭП УВД СЗАО Москвы, исполнитель Сероус Тимур Викторович;
2. Поданы в Арбитражный суд города Москвы иски к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, ООО «Дельта Капитал», ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Инвест» с требованием о восстановлении Луговского Д.И. и Бочарова С.А. в должности генерального директора,  а так же признании незаконными внесенных изменений в сведения об ООО (иск к ООО «Дельта Инвест» . В судебном процессе ответчики должны будут представить доказательства заключения между ними Луговским Д.И. договора по отчуждению долей уставного капитала. Скорее всего ответчики затребуют экспертизу подлинности предоставляемых ими договоров в Арбитражный суд у заранее проплаченных экспертов (стандартная схема при рейдерском захвате )

Ожидаемые последствия вышеперечисленных действий:

1. Возбуждение уголовного дела по факту хищения Бутаковым Альбином Юрьевичем указанных выше документов (ч.2 ст.161).
2. Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества,  совершенного Бутаковым Альбином Юрьевичем и Андреевым Александром Владимировичем (ч.4 ст.159).
3. Проведение экспертизы поддельных документов об отчуждении долей уставного капитала.
4. Розыск и возвращение собственникам похищенных документов.
5. Признание ООО «Гамма Инвест», ООО «Дельта Капитал», ООО «Дельта Инвест», ООО «БетаКап», ООО «Омега Инвест», ООО «Дельта ТМ» и  Луговского Дмитрия Иннокентьевича потерпевшими.
6. После вступления приговора в законную силу истребование имущества от добросовестного приобретателя в соответствии со ст. 302 Гражданского кодекса.

Что происходит в настоящий момент:

1. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в УВД СЗАО города Москвы по статье 159
2. Луговский Дмитрий Иннокентьевич признан потерпевшими
3. В Арбитражном суде начались первые слушания

Приложение №1

1). ООО «Дельта капитал»

1. 1. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747302526 от 22.06.2009 г.
   2. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747302537 от 22.06.2009г.
   3. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747867871 от 03.07.2009 г.
   4. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747867882 от 03.07.2009 г.

2). ООО «Гамма-Инвест»

1. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 2097747873529 от 11.06.2009 г.
2. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 2097747873530 от 11.06.2009г.
3. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747380626 от 23.06.2009 г.
4. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747380637 от 23.06.2009 г.
5. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747902466 от 06.07.2009 г.

3). ООО «Дельта-Инвест»

1. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747302526 от 22.06.2009 г.
2. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747302537 от 22.06.2009г.
3. Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, несвязанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747867871 от 03.07.2009 г.
4. Внесению изменения в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, № 6097747867882 от 03.07.2009 г.